公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-026

证券代码：871353 证券简称：子午线 主办券商：东方财富证券
四川子午线矿业咨询股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月11日10时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-026

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

武侯区高攀路2号魏玛国际5栋9楼公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟进行换届选举。公司第一届董事会拟提名张红兵、张胜勇、温宇、谢展志、陈勇为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。上述董事候选人均不属于失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

公告编号：2019-026

（二）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟进行换届选举。公司第一届监事会拟提名张红梅为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡

公告编号：2019-026

和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年7月11日9时
（三） 登记地点：武侯区高攀路2号魏玛国际5栋9楼
四、 其他
（一） 会议联系方式：漆峻西18180860802
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议
四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议
四川子午线矿业咨询股份有限公司
董事会
2019年6月27日

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