公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-032

证券代码：871354 证券简称：同泰生物 主办券商：浙商证
券

常州同泰生物药业科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开方式为现场会议及电子通讯会议
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨犁
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《常州同泰生生物药业科技股份有限公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,233,666 股，占公司有表决权股份总数的 42.5716%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-032

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事冯志、韦建平、荣威、赵珍因个人原
因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事陈伟光、汤丽华、刘三龙因个人原因
缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司申请预重整（或重整）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台披露的《关于公司申请预重整（或重整）的公告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,233,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议否决《提请股东会授权公司董事会全权办理预重整（或重整）等相关
事宜的议案》

1.议案内容：

经审慎考虑研究，依据相关规定，公司拟申请预重整（或重整），为保证预重整（或重整）事项的高效顺利进行，提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）全权办理预重整（或重整）等相关事宜。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-032

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
32,233,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

2025 年第一次临时股东会会议决议

常州同泰生物药业科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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