公告日期：2023-04-10

安徽新生力农机股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：傅松竹先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》,《公司章程》及《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于2023年4月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）
和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年工作进行了回顾、总结，并提出了公司 2023 年度监事
会的主要工作安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度生产经营实际情况及审计报告，编制了公司 2022 年度
财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据行业发展趋势及公司目前经营情况，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2022 年度审计
报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司归属于股东的未分配利润为-2022737.62
元，无可分配利润，故 2022 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2023 年度审计机构》议案
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系本公司 2022 年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客 观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务，客观公正地发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司监事会对公司 2022 年年度报告的书面审核意见》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》和《非上市公众
公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》等有关法律、法规及规范性文件的规定，安徽新生力农机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在对公司《2022年年度报告》进行全面审核后，发表书面审核意见如下：

1.公司《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司《2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露……
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