公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-021

证券代码：871356 证券简称：新生力 主办券商：国元证券
安徽新生力农机股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长方许先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》,《公司章程》及《董事会议事规则》中关 于董 事会召开的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事唐风华因人在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-021

该 报 告 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）（公告编号：2023-020）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1） 公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定。（2）2023 年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半 年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 半年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《安徽新生力农机股份有限公司 2023 半年度报告》

（二）《安徽新生力农机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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