公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：871356 证券简称：新生力 主办券商：国元证券
安徽新生力农机股份有限公司追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1. 安徽环州智能装备有限公司系公司参股公司。2023 年度，公司与安徽环州智能装备有限公司签订供货合同，从其处采购原材料及配件等，2023 年度公司与其的交易金额为：4959327.88 元。因公司疏忽，未及时审议并披露，故追认关联交易金额 4959327.88 元。

2. 公司因经营需要，2023 年度向银行申请贷款，由公司实际控制人方许、吴德慧夫妇提供连带责任保证担保。实际贷款金额为 5100000 元，2023 年预计日常性关联交易金额为 2300000 元，超出金额为 2800000.00 元。故追认关联交易金额 2800000 元。

以上两项关联交易在 2023 年未及时确认，现进行补充确认，并于 2024 年 4
月 25 日公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过。
（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于追认
关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2024-008

名称：安徽环州智能装备有限公司

住所：安徽省六安市金安区三十铺镇集中示范园长淮路与锦业路交口安徽泰汇织物有限公司一号厂房

注册地址：安徽省六安市金安区三十铺镇集中示范园长淮路与锦业路交口安徽泰汇织物有限公司一号厂房

注册资本：5,000,000.00

主营业务：机械、零件加工

法定代表人：王又忠

控股股东：王又忠

实际控制人：王又忠

关联关系：安徽环州智能装备有限公司是我公司参股的公司，占股比例为20%。本次交易构成关联交易；

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：方许

住所：合肥市政务区

关联关系：方许先生为公司控股股东、实际控制人，方许先生直接持有公司82.36%的股份，。本次交易构成关联交易；

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：吴德慧

住所：合肥市政务区

关联关系：吴德慧女士为公司控股股东、实际控制人，吴德慧直接持有公司11.77%的股份。本次交易构成关联交易；

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况

公告编号：2024-008

（一）定价依据

上述关联交易以市场公允价值为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易以市场公允价值为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
四、交易协议的主要内容

1、公司 2023 年从关联方安徽环州智能装备有限公司处采购烘干机配件及加工服务。追认关联交易金额 4959327.88 元。

2、关联方方许、吴德慧为公司贷款做担保，贷款金额 5100000 元，2022 年
预计日常性关联交易金额为 2300000 元，超出金额为 2800000.00 元。追认关联交易金额 2800000 元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次交易为正常业务的开展，未损害公司及股东的利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良的影响。
（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为日常业务的开展，风险可控，符合公司及股东的利益需求。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况、日常经营产生不良的影响。
六、备查文件目录

《安徽新生力农机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2……
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