公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-016

证券代码：871356 证券简称：新生力 主办券商：国元证券

安徽新生力农机股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议 于 2019
年 11 月 4 日审议并通过：

提名方许先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,601,000 股，占公司股本的 82.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴德慧女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 11.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐风华先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 414,000 股，占公司股本的 2.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵子彬先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 198,000 股，占公司股本的 1.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈素梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由方许先生主持。

公告编号：2019-016

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

陈素梅，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 11 月生，高中学历。
2009 年 7 月至 2011 年 9 月，任红霞商贸有限公司仓库管理员；2013 年 7 月至 2014 年
8 月任永辉超市肥西店导购员；2014 年9 月至2015 年 12月任肥西百大商场导购员；2016
年 1 月至今任安徽新生力农机股份有限公司销售内勤、补贴专员。
非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 11 月
4 日审议并通过：

提名吴善桂先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 54,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅松竹先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由傅松竹先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 11 月
4 日审议并通过：

公告编号：2019-016

提名张艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 26 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。
会议由傅松竹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届……
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