公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-017

证券代码：871356 证券简称：新生力 主办券商：国元证券
安徽新生力农机股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长方许先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》,《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董 事会召开的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事唐风华因人在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任万井芝为公司财务总监》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-017

公司拟聘请万井芝先生为公司财务总监，具体内容详见具体内容详见 2020 年 5月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《安徽新生力农机股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号： 2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需要回避的董事。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命赵子彬为公司信息披露负责人》议案
1.议案内容：
公司拟任命赵子彬为公司信息披露负责人，具体内容详见具体内容详见 2020 年5 月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《安徽新生力农机股份信息披露事务负责人变更公告》（公告编号： 2020-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需要回避的董事。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽新生力农机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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