公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-023

证券代码：871357 证券简称：洪泽生物 主办券商：新时代证券

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 17 日以书面及电话方式发出

5.会议主持人：赵玉宝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事长辞职》议案

1.议案内容：

本公司董事会于 2021 年 10 月 28 日收到董事长赵玉宝先生递交的辞职报告，

自选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,500,000

公告编号：2021-023

股，占公司股本的 90.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司董事长辞职公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《董事高级管理人员辞职》议案

1.议案内容：

本公司董事会于 2021 年 10 月 28 日收到董事赵玉宝先生递交的辞职报告，

自选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,500,000股，占公司股本的 90.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 10 月 28 日收到董事赵姝婷女士递交的辞职报告，

自选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 10 月 28 日收到董事会秘书赵姝婷女士递交的辞职

报告，自选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份500,000 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司董事高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

公告编号：2021-023

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提名新董事》议案

1.议案内容：

提名唐琳女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜海强先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本……
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