公告日期：2022-01-07

公告编号：2022-004

证券代码：871357 证券简称：洪泽生物 主办券商：新时代证券

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 21 日 以邮件、书面方式发

出

5.会议主持人：喻先慧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事长、董事、监事、监事会主席、高级管理人员辞职》议案1.议案内容：

公告编号：2022-004

本公司监事会于 2022 年 1 月 5 日收到监事会主席喻先慧女士递交的辞职报

告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 1 月 5 日收到职工代表监事贾艾兰女士递交的辞职

报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 1 月 5 日收到监事向梅娟女士递交的辞职报告，自

股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司董事长董事监事监事会主席高级管理人员辞职公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名新监事》议案

1.议案内容：

提名王东为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈星宇先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-004

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 7 日
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