公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-031

证券代码：871357 证券简称：洪泽生物 主办券商：诚通证券
江苏洪泽湖生物科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：王宇

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2022-031

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编写完成的 2022 年半年度报告。详
见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司 2022年半年度报告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034）。

公告编号：2022-031

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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