公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-002

证券代码：871357 证券简称：洪泽生物 主办券商：诚通证券

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司董事监事职工代表监事任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第八次会议和公司

第二届监事会第三次会议于 2022 年 1 月 6 日审议并通过。

选举罗淞耀先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李丽婷女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王宇先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨颖女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举胥雪纯女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-002

选举王东先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈星宇先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘婉女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自

2022 年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是

失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事和原监事因个人原因辞去公司董事和监事职务，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程规定，公司董事会、监事会拟提名罗淞耀先生、李丽婷女士、王宇先生、杨颖女士、胥雪纯女士为公司董事，王东先生、陈星宇先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

罗淞耀，男，1993 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2017.8-2019.7，江苏省南京市江宁区上坊中心小学，保健教师；2019.8-2020.9，江苏省南京市江宁区上峰初级中学，保健教师；2020.11-至今，沛县国资公司，文字秘书。

李丽婷，女，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1994.3.1-2008.9.26，

沛县农商银行，会计；2008.9.26-2021.3.30，沛县金融监管局，监管员；2021.4.1-至今，沛县国有资产经营有限公司，副经理；2019.2.27-至今，沛县聚春如贸易，监事办；2019.2.27-至今，徐州博泉顺，董事办。

王宇，男，1988 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京信息职业

技术学院。2020.4-2020.8，沛县诚和融资担保有限公司……
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