公告日期：2021-11-16

公告编号：2021-028

证券代码：871357 证券简称：洪泽生物 主办券商：新时代证券
江苏洪泽湖生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 1 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：唐琳

6.会议列席人员：公司董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事长、总经理任命》议案

公告编号：2021-028

1.议案内容：

选举唐琳女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年11月14日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐琳女士为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年11月14日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
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