公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-023

证券代码：871358 证券简称：俊虹股份 主办券商：天风证券

四川俊虹建材股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长安恩良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《四川俊虹建材股份有限公司章程》、《四川俊虹建材股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

公告编号：2022-023

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书曾美勋出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认对外投资》议案

1.议案内容：

内容详见于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外投资公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2022-023

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟购买资产》议案

1.议案内容：

内容详见于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟购买资产的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《2022 年第一次临时股东大会会议决议》

四川俊虹建材股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 5 日

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