公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-015

证券代码：871358 证券简称：俊虹股份 主办券商：天风证券

四川俊虹建材股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年发 2022 年与关联 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 向公司提供借款及关联 40,000,000.00 9,046,520.35

担保

合计 - 40,000,000.00 9,046,520.35 -

（二） 基本情况

序号 关联方 住址 关联交易类别 预计发生金额

公告编号：2023-015

成都市武侯区双楠小区置 向公司提供借

1 文翊 信北街 8 号 4 栋 1 单元 3 款 1000 万

层 5 号

2 文静 成都市青羊区将军街 58 向公司提供借 1000 万

号 1 栋 1 单元 2 层 4 号 款

3 安恩良 成都市青羊区将军街 58 向公司提供借 600 万

号 1 栋 1 单元 2 层 4 号 款

4 文翊、冯英、 - 关联担保 1400 万

安恩良、文静

合计 - - - 4000 万

文翊、冯英为夫妻关系，文静、安恩良为夫妻关系。文翊、文静、安恩良为一致行动人，公司与关联方发生的交易内容为关联担保及拆借。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于预计 2023 年度日
常性关联交易的议案》。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，文翊及其一致行动人安恩良与文静回避表决，因非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

1、公司股东与公司进行资金拆借是公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、关联方安恩良、文静、文翊、冯英提供银行贷款担保为无偿提供，属于关联方对公司发展的支持行为；

3、公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

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