公告日期：2022-06-30

证券代码：871359 证券简称：博渊堂 主办券商：大同证券
福建博渊堂传媒股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴文渊

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《福建博渊堂传媒股份有限公
司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《福建博渊堂传媒股份有限公司2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2021 年年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2021 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理对 2021 年年度工作进行了回顾与分析，形成了 2021 年年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会根据 2021 年年度财务报表，对公司的财务运营结果进行总结，并形成公司 2021 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司当前财务状况，为确保公司的长远发展，决定2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年财务预算方案》
1.议案内容：

根据 2021 年财务状况及公司发展情况，公司董事会根据 2022 年的发展目标
制定了 2022 年公司财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度财务报表审计机构议案》
1.议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报表审计机构，对公司 2022 年年度财务报表进行审计并出具审计意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《会计政策变更议案》
1.议案内容：

财政部于 2018 年 12 月修订了《企业会计准则第 12 号-租赁》（财会[2018]35
号），要求在境内外同时上市……
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