公告日期：2022-07-22

福建博渊堂传媒股份有限公司

公 司 章 程

二○二二年七月修订

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......18

第五章 董事会......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......28

第一节 监事 ......28

第二节 监事会 ......29
第八章 投资者关系......30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 内部审计 ......33

第三节 会计师事务所的聘任......33
第十章 通知和公告办法......34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算 ......36
第十二章 修改章程......37
第十三章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护福建博渊堂传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定经由福建博渊堂广告有限公司整体变更成立的股份有限公司，公司的设立方式为发起设立，公司在平潭综合实验区市场监督管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：福建博渊堂传媒股份有限公司。

公司住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 4 号楼 11 层。

邮政编码：350400

公司注册资本为 2000 万元人民币。

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 由董事长或总经理担任公司法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨:以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指
导，通过不断努力和创新，提高产品质量和服务水平，创造更佳的经济效益，以 实现社会、股东、员工的互利共赢。

第十条 经依法登记，公司的经营范围国内各类广告设计、制作、发布、代
理；大型文化活动、企业形象、市场营销策划、互联网广告服务、信息技术咨询 服务、软件和信息技术服务业、物联网技术服务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取记名股票的形式。公司发行的股份，于公司获准
在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存 管。

第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每……
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