公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-024

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市高栏港经济区通站北路 72 号三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以书面通讯方式发
出

5.会议主持人：林嘉培

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行申请新增 2 亿元综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为进一步补充公司流动资金，满足业务发展需要，公司拟向中国银行股份有
限公司珠海分行申请 2 亿元综合授信额度，其中敞口额度 2 亿元，授信有效期 1

公告编号：2026-024

年，单笔业务期限不超 1 年，如提用流贷，贷款利率不超过 1YLPR(目前 1YLPR为 2.5%)，担保方式为信用。此次申请授信额度有利于降低公司贷款利息成本，是公司正常经营需要。符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于广珠物流为江门市交建融汇供应链管理有限公司银行借款按持股比例提供担保的议案》
1.议案内容：

江门市交建融汇供应链管理有限公司（以下简称：江门交建融汇）是 2020年 7 月公司与江门市交通建设投资集团有限公司、江门市交通投资有限公司共同出资成立的合资子公司，注册资金 3,000 万元，主要从事大宗建材贸易及供应链管理业务，主要货种包括钢筋、水泥、钢绞线、管桩、沥青等。

截至 2026 年 3 月，江门交建融汇外部融资总授信金额 2.80 亿元，授信可用
额度不能满足江门交建融汇经营业务发展需要。公司拟按持股比例（39%）对江门交建融汇 2026 年度融资总额 3.70 亿元（包括存量融资）提供连带责任保证担保，担保余额不超 1.443 亿元，期限 1 年。具体条款以实际签订的担保合同为准。2.回避表决情况：

关联董事李星星需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，会议提议 2026 年 5 月 25 日上午 9:00 在公司会
议室召开 2026 年第五次临时股东会，就本次需提交股东会的相关议案进行审议。2.回避表决情况：

公告编号：2026-024

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广珠铁路物流发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 8 日

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