公告日期：2023-10-13
公告编号：2023-039
证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 29 日上午 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
公告编号：2023-039
普通股 871360 广珠物流 2023 年 10 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整广珠铁路珠海西站物流中心一期工程（综合服务物流基地一期）项目建设相关内容的议案 》
议案内容：
根据项目建设实际需要及专业要求，经集团公司审议批准现就公司第三届董事会第九次会议及公司 2023 年第四次临时股东大会审议的《关于新建广珠铁路珠海西站物流中心一期工程（综合服务物流基地一期）的议案》相关内容进行调整，相关调整内容如下:
原建设内容: 总占地面积为 70146.9 平方米；项目分两期建设，第一期建
设总投资 9,868.57 万元；建筑面积为 23937.12 平方米，项目自有资本金
3,942.51 万元，银行贷款 5,926.06 万元。项目建设期 4 个月，预计 2023 年 9
月开工，2024 年 1 月竣工，项目资本金内部收益率 3.01%,税后静态回收期 19.17
年,资本金净利率 5.69%，项目建成后前 20 年经营期预计实现总收入 526,315.25万元，年均收入 21,052.61 万元，预计实现净利润总额 5,611.66 万元，年均净利润 224.47 万元。
现调整为: 总占地面积为 70146.9 平方米；项目分两期建设，第一期建设总
投资 13,892.68 万元；项目自有资本金为：6,366.04 万元，银行贷款 7,526.24
万元。项目建设期 4 个月，2023 年 9 月开工，2024 年 1 月竣工。资本金内部收
益率 4.63%,税后静态回收期 17.23 年。以前 25 年为测算期，经过测算总收入
895,500.70万元,年均收入35,820.03万元;净利润总额 12,511.92万元,年均净利润 500.48 万元。
其他内容不变。
（二）审议《关于增加 2023 年购买结构性存款等理财产品额度的议案》
议案内容：
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司拟增加
公告编号：2023-039
闲置资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行结构性存款等理财产品额度 7.5 亿元，原审议通过的 2.5 亿元理财产品额度，已使用完，根据目前市场利率情况申请再增加 7.5 亿元额度，即总额为 10 亿元额度，在上述额度……
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