公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-040

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫卓瑾
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数275,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整广珠铁路珠海西站物流中心一期工程（综合服务物流

公告编号：2023-040

基地一期）项目建设相关内容的议案》
1.议案内容：

根据项目建设实际需要及专业要求，经集团公司审议批准现就公司第三届董事会第九次会议及公司 2023 年第四次临时股东大会审议的《关于新建广珠铁路珠海西站物流中心一期工程（综合服务物流基地一期）的议案》相关内容进行调整，调整内容如下：

原建设内容： 总占地面积为 70146.9 平方米；项目分两期建设，第一期建
设总投资9,868.57万元；建筑面积为23937.12平方米，项目自有资本金3,942.51
万元，银行贷款 5,926.06 万元。项目建设期 4 个月，预计 2023 年 9 月开工，2024
年 1 月竣工，项目资本金内部收益率 3.01%,税后静态回收期 19.17 年,资本金净
利率 5.69%，项目建成后前 20 年经营期预计实现总收入 526,315.25 万元，年均
收入 21,052.61 万元，预计实现净利润总额 5,611.66 万元，年均净利润 224.47
万元。

现调整为：总占地面积为 70146.9 平方米；项目分两期建设，第一期建设总投资 13,892.68 万元；项目自有资本金为：6,366.44 万元，银行贷款 7,526.24
万元。项目建设期 4 个月，2023 年 9 月开工，2024 年 1 月竣工。资本金内部收
益率 4.63%,税后静态回收期 17.23 年。以前 25 年为测算期，经过测算总收入
895,500.70万元,年均收入35,820.03万元;净利润总额 12,511.92万元,年均净利润 500.48 万元。

其他内容不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加 2023 年购买结构性存款等理财产品额度的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司拟增加

公告编号：2023-040

闲置资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行结构性存款等理财产品额度 7.5 亿元，原审议通过的 2.5 亿元理财产品额度，已使用完，根据目前市场利率情况申请再增加 7.5 亿元额度，即总额为 10 亿元额度，在上述额度内可循环使用。

公司购买低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司购买理……
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