公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-005

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 27 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871360 广珠物流 2024 年 1 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《预计 2024 年日常关联交易的公告》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《广珠铁路物流发展股份有限公司预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-002）
（二）审议《关于预计公司 2024 年购买结构性存款等理财产品额度的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《广珠铁路物流发展股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-003）
（三）审议《关于拟向各银行申请综合授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2024-001）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席

公告编号：2024-005

本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 27 日 8：00-9：30

（三）登记地点：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 ……
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