公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-006

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫卓瑾
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数275,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2024 年日常关联交易的公告》
1.议案内容：

公告编号：2024-006

议 案 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 12 日 于 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)披露的《广珠铁路物流发展股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

由于全体股东均为关联方，无法回避表决，故公司全体股东一致同意对该议案进行表决时均不回避。
（二）审议通过《关于预计公司 2024 年购买结构性存款等理财产品额度的议案 》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《广珠铁路物流发展股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟向各银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的公司《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-006

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

控股股东珠海交通集团有限公司无偿为公司提供担保，公司单方面受益的关联交易豁免回避。
三、备查文件目录

《广珠物流 2024 年第一次临时股东大会决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司
董事会
……
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