公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-007

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：珠海市高栏港经济区通站北路 72 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面通讯方式发
出

5.会议主持人：闫卓瑾董事长

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向控股股东珠海交通集团有限公司借款的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，满足建材贸易业务和工程项目所需资金，广珠铁路物流发展股份有限公司（以下简称：公司）拟向控股股东珠海交通集团有限公司（持有公司股份 18,900 万股,持股比例 68.53%）借款，2024 年全年借款金额不超过人

公告编号：2024-007

民币 40 亿元。借款期限为一年，借款利率不超过同期银行贷款市场利率，上述额度可循环使用，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

控股股东按不超过同期银行贷款利率提供资金，公司单方面受益的关联交易豁免回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

华力女士因个人原因，申请辞去现任财务负责人一职，辞去财务负责人职务后，华力女士继续担任公司董事会秘书。

经公司总经理提名，董事会拟聘请杨杉女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于向股东珠海市汇畅交通投资有限公司出租车辆的议案》
1.议案内容：

广珠铁路物流发展股份有限公司（以下简称：公司）资产商务车粤 C1950F，已办理中港车牌，公司目前香港业务拓展不多，为有效使用资产降低车辆运行成本，拟按市场价格租赁给公司现有股东珠海市汇畅交通投资有限公司（以下简称：汇畅公司），汇畅公司持有公司股份 580 万股,持股比例 2.1%，预计每月租金 1.9万元人民币，租赁期限为一年，实际使用要求以双方签订《车辆租赁协议》为准。2.回避表决情况

因董事闫卓谨、盛联隽、杨杉、吴永强、徐超为关联董事，需回避表决，本议案直接提交股东大会表决。

公告编号：2024-007

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广珠物流第三届董事会第十三次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日

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