公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-043

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：珠海市高栏港经济区通站北路 72 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 30 日以书面通讯方式
发出

5.会议主持人：闫卓瑾董事长

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于明确<提供担保暨关联交易的公告>的担保明细的议案 》1.议案内容：

为满足江门市交建融汇供应链管理有限公司（以下简称：江门交建）经营资金需求，经公司于2024年5月25日召开的第三届董事会第十六次会议及2024年6月12日召开的第四次临时股东大会审议批准，同意按持股比例为江门交建向银行

公告编号：2024-043

提供1.56亿元融资担保额度。具体内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企 业股份转让系统官网（www,.neeq.com.cn）披露的《广珠铁路物流发展股份有限 公司提供担保暨关联交易的公告》（公告号：2024-026）。

江门交建各合作银行为加强担保有效性管控，要求公司公开披露担保明细内 容，包括银行主体、担保的方式、期限、金额、债务人、债权人等。经充分考虑 江门交建综合授信情况，具体担保额度明细如下:

合资公司名 银行名称 担保额度 担保 担保方式 所属
称 (万元 ) 期限 年度

珠海华润银行股份有限公 975 一年 连带责任 2024年
司江门分行

江门农村商业银行股份有 8,580 一年 连带责任 2024年
限公司蓬江中心支行

江门市交建 厦门国际银行股份有限公 1,755 一年 连带责任 2024年
融汇供应链 司珠海分行

管理有限公

司 汇丰银行(中国)有限公司 1,287 一年 连带责任 2024年
江门支行

中国建设银行股份有限公 1,716 一年 连带责任 2024年
司江门市分行

交通银行股份有限公司江 1,287 一年 连带责任 2024年
门分行

合计 15,600 - -

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事杨杉需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-043

根据《公司章程》规定，会议提议 2024 年 11 月 20 日上午 10：30 在公司会议室
召开 2024 年第七次临时股东大会，就本次需提交股东大会的相关议案进行审议。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。