公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-048

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫卓瑾
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数275,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事闫卓瑾因公务出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事冯郁因公务出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-048

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

因公司业务发展的实际需要，为提高公司运营效率，实现资源的优化配置，现申请新增2024年日常关联交易，具体明细如下：

预计日常性关联交易基本情况：

预计 2024 年发生金
序号 关联人 关联交易内容 额

（万元）

销售成品油等商品物

1 珠海蓝色船务有限公司 480

资贸易业务

销售成品油等商品物

2 珠海高速客轮有限公司 320

资贸易业务

珠海经济特区海通船务有限公 销售成品油等商品物

3 80

司 资贸易业务

珠海市环珠澳海上观光有限公 销售成品油等商品物

4 240

司 资贸易业务

销售成品油等商品物

5 珠海市海港汽车货运有限公司 100

资贸易业务

销售成品油等商品物

6 珠海港拖轮有限公司 100

资贸易业务

销售成品油等商品物

7 珠海港远洋运输有限公司 ……
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