公告日期：2024-12-31

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871360 广珠物流 2025 年 1 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年经公司董事会、股东大会同意聘为公司 2023 年度财务报告审计单位, 该所对公司整体业务模式、会计核算体系熟悉，服务质量好。现 2024 年公司年报审计工作已着手准备，为保证公司年报信息的质量及时效性，经综合评估，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计单位，审计费用为人民币 145,000.00 元。（二）审议《关于向控股股东珠海交通集团有限公司借款的议案》

为补充流动资金，满足建材贸易业务和工程项目所需资金，公司拟向控股股东珠海交通集团有限公司（持有公司股份 18,900 万股,持股比例 68.53%）借款，2025 年全年借款金额不超过人民币 10 亿元。借款期限为一年，借款利率不超过同期银行贷款市场利率，上述额度可循环使用，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。
（三）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案 》
因公司战略规划和业务发展需要，结合《公司章程》及《关联交易管理制度》要
求，为确保公司合法、合规经营，保证公司利益得以实现，预计公司2025年日常性关联交易如下：

序号 关联人 关联交易内容 预计发生金额

采购商品及IT服务费、

1. 珠海路讯科技有限公司 210 万元

信息化系统

2. 广东华政建设有限公司 货物销售、工程服务 10 万元

珠海市汇畅交通投资有 货物采购、销售、运输、

3. 1,500 万元

限公司 服务

4. 珠海交建工程有限公司 货物销售 3,000 万元

江门市交建融汇供应链

5. 货物采购、销售 60,000 万元

管理有限公司

中山交投供应链管理有

6. 货物采购、销售 50,000 万元

限公司

汇畅国际供应链（香港）货物采购、销售、运输、

7. ……
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