公告日期：2024-12-31

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：珠海市高栏港经济区通站北路 72 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面通讯方式
发出

5.会议主持人：闫卓瑾董事长

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年经公司董事会、股东大会同
意聘为公司 2023 年度财务报告审计单位, 该所对公司整体业务模式、会计核算体系熟悉,服务质量好。现 2024 年公司年报审计工作已着手准备，为保证公司年报信息的质量及时效性，经综合评估，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计单位，审计费用为人民币 145,000.00 元。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向控股股东珠海交通集团有限公司借款的议案 》
1.议案内容：

为补充流动资金，满足建材贸易业务和工程项目所需资金，公司拟向控股股东珠海交通集团有限公司（持有公司股份 18,900 万股,持股比例 68.53%）借款，2025 年全年借款金额不超过人民币 10 亿元。借款期限为一年，借款利率不超过同期银行贷款市场利率，上述额度可循环使用，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

控股股东按不超过同期银行贷款利率提供资金，公司单方面受益的关联交易豁免回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：
为了确保公司合法、合规经营，保证公司利益得到实现，预计公司2025年日常性关联交易如下：

序号 关联人 关联交易内容 预计发生金额

采购商品及IT服务费、

1. 珠海路讯科技有限公司 210 万元

信息化系统

2. 广东华政建设有限公司 货物销售、工程服务 10 万元

珠海市汇畅交通投资有 货物采购、销售、运输、

3. 1,500 万元

限公司 服务

4. 珠海交建工程有限公司 货物销售 3,000 万元

江门市交建融汇供应链

5. 货物采购、销售 60,000 万元

管理有限公司

中山交投供应链管理有

6. 货物采购、销售 50,000 万元

限公司

汇畅国际供应链（香港）货物采购、销售、运输、

7. 3,000 万元

有限公司 提供或接受服务

珠海港物流发展有限公

8. 运输、接受劳务服务 100 万元

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。