公告日期：2025-01-15

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫卓瑾
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数275,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1927 年，为公司 2023 年度财务
报告审计单位,为保证公司年报信息的质量及时效性，经综合评估，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计单位，审计费
用为人民币 145,000.00 元。具体内容详见 2024 年 12 月 31 日广珠物流在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广珠铁路物流发展股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告号：2024-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于向控股股东珠海交通集团有限公司借款的议案 》
1.议案内容：

为补充流动资金，满足建材贸易业务和工程项目所需资金，广珠铁路物流发展股份有限公司（以下简称：公司）拟向控股股东珠海交通集团有限公司（持有公司股份 18,900 万股,持股比例 68.53%）借款，2025 年全年借款金额不超过人民币 10 亿元。借款期限为一年，借款利率不超过同期银行贷款市场利率，上述额度可循环使用，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。具体内容详见 2024年 12 月 31 日广珠物流在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广珠铁路物流发展股份有限公司向控股股东借款暨关联交易公告》（公告号：2024-052。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

控股股东按不超过同期银行贷款利率提供资金，公司单方面受益的关联交易豁免回避。
（三）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

为确保公司合法、合规经营，保证公司利益得到实现，预计公司 2025 年日常性关联交易如下：

序号 关联人 关联交易内容 预计发生金额

1. 珠海路讯科技有限公司 采购商品及IT服务费、 210 万元

信息化系统

2. 广东华政建设有限公司 货物销售、工程服务 10 万元

珠海市汇畅交通投资有 货物采购、销售、运输、

3. 1,500 万元

限公司 服务

4. 珠海交建工程有限公司 货物销售 3,000 万元

江门市交建融汇供应链

5. ……
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