公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-011

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：珠海市高栏港经济区通站北路 72 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面通讯方式发
出

5.会议主持人：闫卓瑾董事长

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于向股东珠海市汇畅交通投资有限公司增加出租车辆的议案 》1.议案内容：

公司资产商务车粤 C1950F，已办理中港车牌，并于 2024 年起租赁给公司现
有股东珠海市汇畅交通投资有限公司（以下简称：汇畅公司），2025 年月租金为8,000 元。基于汇畅公司现阶段香港市场业务拓展需要，赴港用车需求较大，本

公告编号：2025-011

着资源利用最大化及节省运营成本的原则，拟增加租赁一辆车予汇畅公司使用。
新增一辆租赁车辆信息如下：粤 C66M13，2024 年 12 月购置，购车：65,000 元，
上牌：26,000 元，香港保险：约 2,700 元，共计 93,700 元，月折旧约 1,437.04
元，经综合评估，月租金拟定为 2,000 元。具体以双方签订《车辆租赁协议》为准。
2.回避表决情况

因董事闫卓谨、盛林隽、杨杉、吴永强、朱月秋为关联董事，需回避表决，本议案直接提交股东大会表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，会议提议 2025 年 5 月 6 日上午 10：30 在公司会议
室召开 2025 年第二次临时股东大会，就本次需提交股东大会的相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第二十二会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日

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