公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-013

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-013

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871360 广珠物流 2025 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向股东珠海市汇畅交通投资有限公司增加出租车辆的议案 》
公司资产商务车粤 C1950F，已办理中港车牌，并于 2024 年起租赁给公司现
有股东珠海市汇畅交通投资有限公司（以下简称：汇畅公司），2025 年月租金为8,000 元。基于汇畅公司现阶段香港市场业务拓展需要，赴港用车需求较大，本着资源利用最大化及节省运营成本的原则，拟增加租赁一辆车予汇畅公司使用。
新增一辆租赁车辆信息如下：粤 C66M13，2024 年 12 月购置，购车：65,000 元，
上牌：26,000 元，香港保险：约 2,700 元，共计 93,700 元，月折旧约 1,437.04
元，经综合评估，月租金拟定为 2,000 元。具体以双方签订《车辆租赁协议》为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海交通集团有限公司、珠海市汇畅交通投资有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2025-013

（一）登记方式

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 6 日 8:00-10:00

（三）登记地点：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室
四、其他
（一）会议……
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