公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-024

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫卓瑾
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2025-024

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数275,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为江门市交建融汇供应链管理有限公司 2.8 亿元融资按持
股比例提供担保的议案 》

1.议案内容：

江门市交建融汇供应链管理有限公司（以下简称：江门交建融汇）是 2020年 7 月公司与江门市交通建设投资集团有限公司、江门市交通投资有限公司共同出资成立的合资子公司，注册资金 3,000 万元，主要从事大宗建材贸易及供应链管理业务，主要货种包括钢筋、水泥、钢绞线、管桩、沥青等。

截至2025年4月，江门交建融汇外部融资总授信金额3.05亿元，存量融资2.80亿元，授信、担保期限一年已到期。现结合江门交建融汇经营业务发展需要，公司拟按持股比例（39%）对江门交建融汇2025年度融资总额2.80亿元（包括存量融资）提供连带责任保证担保，担保余额不超1.092亿元，期限1年。具体条款以

公告编号：2025-024

实际签订的担保合同为准。

为严格落实江门交建融汇各合作银行关于担保管控的要求，同时结合江门交建融汇当前综合授信实际情况，现依法对相关担保重要信息及明细内容进行公开披露。具体信息如下：

担保额度 担保 担保方 所属

合资公司名称 银行名称 式

(万元 ) 期限 年度

江门农村商业银 连带责

行股份有限公司 22,000 一年 任 2025 年
蓬江中心支行

江门市交建融汇 厦门国际银行股

供应链管理有限 份有限公司珠海 4,500 一年 连带责 2025 年
公司 分行 任

其他银行（以实际 1,500 一年 连带责 2025 年
签订为准） 任

合计 28,000 - - -

内容详见 2025 年 7 月 17 日广珠物流在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。