公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-026

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日 以书面通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙敏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司结合 2025 年上半年实际
经营情况，编制了公司《2025 年半年度报告》。内容详见于 2025 年 8 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《广珠铁路物 流发展股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号:2025-027)。

公告编号：2025-026

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》

（二）与会监事签字确认的公司《关于 2025 年半年度报告的书面审核意
见》

广珠铁路物流发展股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 18 日

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