公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-030

证券代码：871360 证券简称：广珠物流主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 10:00。

公告编号：2025-030

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871360 广珠物流 2025 年 11 月 6
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于向广发银行申请 2 亿元综合

1 √

授信额度的议案

关于向广发银行申请 2 亿元综合

2 √

授信额度的议案

（一）审议《关于向广发银行申请 2 亿元综合授信额度的议案》

议案内容：为保障公司经营发展，公司拟向广发银行股份有限公司珠海分
行申请 2 亿元综合授信额度，其中敞口额度 1.3 亿元；授信有效期 1 年，银承
及商票保贴单笔业务期限不超 6 个月，其他单笔业务期限不超 1 年，如提用流
贷借款利率不超过 1YLPR(目前 1YLPR 为 3.0%)，担保方式为信用。此次申请

公告编号：2025-030

授信额度有利于降低公司贷款利息成本，是公司正常经营需要。符合公司及全 体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

（二）审议《关于向广州农村商业银行申请 1 亿元综合授信额度的议案》
议案内容：为进一步补充公司流动资金，满足业务发展需要，公司拟向广 州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请 1 亿元综合授信
额度，授信有效期 1 年，银承单笔业务期限不超 6 个月，流贷单笔业务期限不
超 1 年，如提用流贷借款利率不超过 1YLPR(目前 1YLPR 为 3.0%)，担保方式
为信用。此次申请……
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