公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-017

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-017

1、会议召开时间：2026 年 4 月 27 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871360 广珠物流 2026 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于向工商银行申请 2 亿元（新

1 √

增 1 亿元）综合授信额度的议案》

《关于向华润银行申请续授信 3

2 √

亿元综合授信额度的议案》

《关于预计公司 2026 年购买结构

3 √

性存款等产品额度的议案》

（一）审议《关于向工商银行申请 2 亿元（新增 1 亿元）综合授信额度的议
案》

议案内容：为保障公司经营发展，公司拟向中国工商银行股份有限公

公告编号：2026-017

司珠海南湾支行申请 2 亿元综合授信额度（含存量授信 1 亿元），其
中敞口额度 2 亿元，授信有效期 1 年，单笔业务期限不超 1 年，贷款
利率不超过 1YLPR-60BP（目前为 2.40%），担保方式为信用担保。
此次申请授信额度有利于降低公司贷款利息成本，是公司正常经营需
要。符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

（二）审议《关于向华润银行申请续授信 3 亿元综合授信额度的议案》

议案内容：为保障公司经营发展，公司拟向广东华润银行股份有限公
司拱北支行申请 3 亿元综合授信额度，其中敞口额度 2 亿元，授信有
效期 3 年，单笔业务期限不超 1 年，贷款利率不超过 1YLPR-60BP（目
前为 2……
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