公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-020

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

珠海高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林嘉培
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数275,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向工商银行申请 2 亿元（新增 1 亿元）综合授信额度的议
案》

1.议案内容：

为保障公司经营发展，公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海南湾支行申
请 2 亿元综合授信额度（含存量授信 1 亿元），其中敞口额度 2 亿元，授信有效
期 1 年，单笔业务期限不超 1 年，贷款利率不超过 1YLPR-60BP（目前为 2.40%），
担保方式为信用担保。此次申请授信额度有利于降低公司贷款利息成本，是公司正常经营需要。符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于向华润银行申请续授信 3 亿元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为保障公司经营发展，公司拟向广东华润银行股份有限公司拱北支行申请 3亿元综合授信额度，其中敞口额度 2 亿元，授信有效期 3 年，单笔业务期限不超1 年，贷款利率不超过 1YLPR-60BP（目前为 2.40%），担保方式为信用担保。此次申请授信额度有利于降低公司贷款利息成本，是公司正常经营需要。符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-020

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司 2026 年购买结构性存款等产品额度的议案 》

1.议案内容：

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司 2026年拟用闲置资金择机购买低风险、保本、保息的银行结构性存款等产品，预计购买余额不超过 2 亿元人民币，在上述额度内，资金可在一年内滚动使用，同时提请董事会授权公司董事长或总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股……
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