公告日期：2022-04-28

证券代码：871361 证券简称：华夏天通 主办券商：大通证券
辽宁华夏天通科技股份有限公司

利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

辽宁华夏天通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关
于制定<公司利润分配管理制度>》的议案。议案表决结果：同意 5
票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步规范辽宁华夏天通科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配 机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称“《监管办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《辽宁华夏天通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度仅适用于本公司，不包含公司直接或间接控制的子公司。

第三条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权
利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第四条 本制度仅适用于本公司，不包含公司直接或间接控制的子公司。

第二章 利润分配的内容

第五条 利润是指公司在一定时期（一年）内生产经营的财务成果，包括营业利润、投资净收益以及营业外收支净额。公司利润分配的项目包括盈余公积、公益金、股利（向投资者分配的利润）三部分。

第六条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司税后利润按下列顺序分
配：

（一）弥补以前年度亏损；

（二）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足弥补以前年度亏损
的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥
补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持股比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的情形除外。

（五）原则上每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 25%。

（六）股东大会、董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有本公司股份不参与利润分配。

第七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第三章 利润分配原则和政策

第八条 利润分配的原则

公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

（一）按法定顺序分配的原则；

（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；

（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

第九条 根据自身财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划，公司的利润分配政策为：

（一）公司可以采取现金或者股票等法律法规允许的方式分配股利，公司可以进行中期分红。

（二）公司应注重现金分红。当年未进行现金分红的，不得发放股票股利，公司可以在满足现金分红之余进行股票股利分
配。

（三）公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本制度规定的利润分配政策进行调整或变更的，需……
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