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公告日期：2022-06-07
公告编号：2022-014
证券代码：871361 证券简称：华夏天通 主办券商：大通证券
辽宁华夏天通科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 6 月 7 日
2.会议召开地点：辽宁华夏天通科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日，书面通知
5.会议主持人：李昂
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规 及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2022-014
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：
根据公司 2021 年经审计财务报告数据，截止 2021 年 12 月 31
日，公司累计未弥补亏损 23,303,139.10 元，公司实际股本为50,000,005.00 元，公司未弥补亏损已超实收股本总额的三分之一。
议案内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在全国中中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2022-014
三、 备查文件目录
（一）《辽宁华夏天通科技股份有限公司 2021 年度审计报告》
（二）《辽宁华夏天通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
辽宁华夏天通科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 7 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
