公告日期：2022-06-23

公告编号：2022-017

证券代码：871361 证券简称：华夏天通 主办券商：大通证券

辽宁华夏天通科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：辽宁华夏天通科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李昂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,005 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2022-017

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年经审计财务报告数据，截止 2021 年 12 月 31
日，公司累计未弥补亏损 23,303,139.10 元，公司实际股本为50,000,005.00 元，公司未弥补亏损已超实收股本总额的三分之一。
议案内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在全国中中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。
三、 备查文件目录

公告编号：2022-017

1、《辽宁华夏天通科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

辽宁华夏天通科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 23 日

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