公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-024

证券代码：871361 证券简称：华夏天通 主办券商：大通证券
辽宁华夏天通科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十三次会议于 2022 年 10 月 19 日审议并通过：

提名李昂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,734,180 股，占公司股本的
27.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名郎秀岩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,046,420 股，占公司股本的
64.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名林洪刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2022-024

交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟学库先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名栾跃鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届非职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
八次会议于 2022 年 10 月 19 日审议并通过：

提名王健波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏杭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-024

(三) 换届职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职
工代表大会于 2022 年 10 月 19 日审议并通过：

选举吴永涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022
年 11 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《辽宁华夏天通科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
（二）《辽宁华夏天通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

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（三）《辽宁华夏天通科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

辽宁华夏天通科技股份有限公司
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