公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-025

证券代码：871361 证券简称：华夏天通 主办券商：大通证券
辽宁华夏天通科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日，书面通
知
5.会议主持人：李昂
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规 及 《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-025

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于第三届董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常进行，公司拟进行第三届董事会的选举，提名李昂、郎秀岩、林洪刚、钟学库、栾跃鹏为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人，本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

公告编号：2022-025

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《辽宁华夏天通科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

辽宁华夏天通科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 19 日

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