公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-026

证券代码：871361 证券简称：华夏天通 主办券商：大通证券
辽宁华夏天通科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日，书面通
知
5. 会议主持人：王健波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于第三届监事会非职工代表监事换届选举》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司拟进行第三届监事会的选举，提名王健波、苏杭为第三届监事会股东代表监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。上述监事候选人不属于失信被执行人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《辽宁华夏天通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

辽宁华夏天通科技股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 19 日

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