公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-028

证券代码：871361 证券简称：华夏天通 主办券商：大通证券

辽宁华夏天通科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2022 年 10 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议，

审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2022-028

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 11 月 4 日 09：00-12：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871361 华夏天通 2022 年 11 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

辽宁华夏天通科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于第三届董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常进行，公司拟进行第三届董事会的选举，提名李昂、郎秀岩、林洪刚、钟学库、栾跃鹏为第三届董事会董事候选

公告编号：2022-028

人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人，本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
（二）审议《关于第三届监事会非职工代表监事换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司拟进行第三届监事会的选举，提名王健波、苏杭为第二届监事会股东代表监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。上述监事候选人不属于失信被执行人。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东代理人出

公告编号：2022-028

席会议的，须持有授权委托书。

（二） 登记时间：2022 年 11 月 4 日 8：30-9：00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：024-83990000
（二） 会议费用：股东自理
五、 备查文件目录
（一）《辽宁华夏天通科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》（二）《辽宁华夏天通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
辽宁华夏……
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