公告日期：2022-11-04

公告编号：2022-029

证券代码：871361 证券简称：华夏天通 主办券商：大通证券

辽宁华夏天通科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：辽宁华夏天通科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李昂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,005 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-029

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于第三届董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常进行，公司拟进行第三届董事会的选举，提名李昂、郎秀岩、林洪刚、钟学库、栾跃鹏为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人，本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

公告编号：2022-029

（二） 审议通过《关于第三届监事会非职工代表监事换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司拟进行第三届监事会的选举，提名王健波、苏杭为第三届监事会股东代表监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。上述监事候选人不属于失信被执行人。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李昂 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次 审议通过

月 4 日 临时股东大会

郎秀岩 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次 审议通过

月 4 日 临时股东大会

林洪刚 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次 审议通过

月 4 日 临时股东大会

钟学库 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次 审议通过

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