公告日期：2023-05-15

证券代码：871361 证券简称：华夏天通 主办券商：大通证券

辽宁华夏天通科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：辽宁华夏天通科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李昂
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,005 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公
司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（三） 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规定，公司编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2022 年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；现将年度报告及摘要提交股东大会审议。具体内容详
见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neep.com.cn）披露的《辽宁华夏天通科技股份有限公司 2022年度报告及摘要》（公告编号：2023-015、2023-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务会计报告已被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年的经营
成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股……
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