
公告日期:2023-11-20
公告编号:2023-040
证券代码:871361 证券简称:华夏天通 主办券商:大通证券
辽宁华夏天通科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 20 日
2.会议召开地点:辽宁华夏天通科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 15 日,书面通
知
5.会议主持人:李昂
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规 及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2023-040
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人,无缺席董事。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于董事、高级管理人员离职》议案
1.议案内容:
现任董事、总经理林洪刚先生于 2023 年 11 月 20 日向公司董事
会提出辞去董事、总经理职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提名暴默先生为公司董事》议案
1.议案内容:
鉴于现任董事林洪刚先生向公司董事会提出辞去董事职务,公司董事会提名暴默先生为第三届董事,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届期满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任暴默先生为公司总经理》议案
公告编号:2023-040
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现聘任暴默先生担任公司总经理,任期至本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。暴默先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法规。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司将于 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第一次临时股东大
会,对上述需要股东大会审议的议案进行审议
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《辽宁华夏天通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
辽宁华夏天通科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 20 日
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