公告日期：2017-06-01

证券代码：871362 证券简称：齐达康 主办券商：长江证券

武汉齐达康环保科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐广洲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份11,050,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极落实股东大会各项决策，有效促进公司管理水平提升和各项业务发展。2016年度工作报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数11,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数11,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(三)审议通过《2016 年度公司财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数11,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1.议案内容

根据公司经营发展战略，公司决定暂不进行 2016 年度利润分派

的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数11,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数11,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(六)审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容

同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017

年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数11,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

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