公告日期：2018-09-04

公告编号：2018-030

证券代码：871362 证券简称：齐达康 主办券商：长江证券

武汉齐达康环保科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月28日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长唐广洲先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据市场需要，公司拟生产移动式井口气回收装置，根据相关法律法规的规定需在公司经营范围中增加“汽车销售”经营项目，相应修订《公司章程》中的公司经营范围。

公告编号：2018-030

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，需提交股东大会进行表决，董事会提议于2018年9月20日召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉齐达康环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

武汉齐达康环保科技股份有限公司

董事会

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