公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-009
证券代码：871362 证券简称：齐达康 主办券商：长江证券
武汉齐达康环保科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日上午9：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-009
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所的律师。
（七）会议地点

武汉市新洲区阳逻经济开发区平江大道公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2019年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）和《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）。
（六）审议《关于<2018年年度权益分派预案>的议案》

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年年度权益分派相关事宜的议案》

议案内容：鉴于公司拟进行权益分派，根据《公司法》、《公司章程》等相关

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规定，需股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的相关事宜。
（八）审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于预计2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司2019年度拟向银行申请总额不超过5000万元的综合授信额度。公司向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资额度以公司的实际需求来确定。

公司授权董事长唐广洲先生全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
（十）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的……
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