
公告日期:2020-05-25
证券代码:871362 证券简称:齐达康 主办券商:长江证券
武汉齐达康环保科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长唐广洲先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数13,458,900 股,占公司有表决权股份总数的 81.20%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事崔云因外地工作缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事李旭因工作出差缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4. 公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2019年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,458,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,458,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,458,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2020年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,458,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-014)和《2019年年度报告》(公告编号:2020-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,458,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
由于公司2019年度经营业绩出现较大滑坡,为保障公司生产经营持续进行,公司2019年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 13,458,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决……
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