公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-003

证券代码：871364 证券简称：知行健身 主办券商：恒泰长财证券
武汉知行健身管理股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十一次会议提议召开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 24 日 9:00。

会期预计 1 小时。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871364 知行健身 2021 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更注册地址及修订公司章程》议案

公司因业务发展需要，拟变更公司注册地址，具体信息如下：

原注册地址为: 武汉市东湖开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地
曙光广场一期培训楼（二号楼）第三层 312-C15 号。

变更后注册地址为：武汉市东湖开发区关山大道 465 号曙光广场一期培训楼 118-119。

因变更注册地址需相应修订公司章程，详见公司 2021 年 4 月 9 日披露于全
国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟变更注册地址及修订公司章程公告》（公告编号：2021-002）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2021-003

三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代 理人身份证；
3.由法定代表人代表法人出席本次股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5.办理登记手续，可以上门方式登记，也可用信函或传真（发送后需来电进行收悉）方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 24 日 8:30 至 9:00

（三）登记地点：办公室会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书：魏小霞；联系电话：027-87855881
（二）会议费用：参会股东自理。
五、备查文件目录
《武汉知行健身管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉知行健身管理股份有限公司
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