公告日期：2021-05-10

公告编号：2021-019

证券代码：871364 证券简称：知行健身 主办券商：恒泰长财证券
武汉知行健身管理股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

武汉知行健身管理股份有限公司定于2021年5月28日召开2020年年度股东大会，
股权登记日为 2021 年 5 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-016。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 5 月 7 日，公司董事会收到合计持有 23.06%股份的股东刘建斌书面提交的
《关于向武汉知行健身管理股份有限公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，提
请在 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构申请贷款公告》（公告编号：2021-018）。（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘建斌符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘建斌提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公告编号：2021-019

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

（一）审议《公司 2020 年董事会工作报告》议案

（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

（三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

（六）审议《2020 年度利润分配方案》议案

（七）审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案

（八）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

（九）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案

（十）审议《关于向金融机构申请贷款》议案
五、备查文件目录
刘建斌先生提交的《关于向武汉知行健身管理股份有限公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》
《武汉知行健身管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉知行健身管理股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日

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